智洋创新: 2023年第一次临时股东大会决议公告

• 2023-02-07 18:59:33来源：证券之星

证券代码：688191     证券简称：智洋创新      公告编号：2023-013

              智洋创新科技股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2

号综合楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                     17

普通股股东所持有表决权数量                       84,108,600

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合

《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            84,023,341 99.8986 85,259 0.1014    0 0.0000

       《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对             弃权

     股东类型                  比例          比例             比例

                 票数                票数             票数

                           （%）         （%）           （%）

普通股            84,023,341 99.8986 85,259 0.1014    0 0.0000

    案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对             弃权

     股东类型                      比例         比例             比例

                     票数               票数             票数

                               （%）        （%）           （%）

普通股               84,023,341 99.8986 85,259 0.1014       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意          反对              弃权

议案

           议案名称            比例          比例              比例

序号                   票数         票数               票数

                          （%）         （%）             （%）

         <2023 年 限 制 ,238     5     9

         性股票激励计

         划（草案）>及

         其摘要的议

         案》

         <2023 年 限 制 ,238     5     9

         性股票激励计

         划实施考核管

         理办法>的议

         案》

         司股东大会授 ,238          5     9

         权董事会办理

         股权激励相关

         事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

三、   律师见证情况

 律师：刘璐、王震

本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集

和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华

人民共和国公司法》、

         《上市公司股东大会规则》、

                     《智洋创新科技股份有限公司章

程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

 特此公告。

                     智洋创新科技股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会

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